Проверки и мониторинги контролирующих и правоохранительных органов: как выстроить эффективную защиту
На семинаре будет рассказано о проверках, проводимых контролирующими (надзорными) органами (в том числе правоохранительными). Будут даны рекомендации по подготовке к проверке и выстраиванию эффективной защиты, а также рассмотрены способы минимизирования рисков наступления неблагоприятных последствий, можно будет узнать о том, какие права и обязанности есть у контролирующих (надзорных), правоохранительных органов и у проверяемой организации, а также о такой форме контроля и надзора, как мониторинг.
Целевая аудитория: руководители и юристы коммерческих и бюджетных организаций.
Содержание:
1. Проверки контролирующих (надзорных) органов.
1.1. Основания проверок, полномочия проверяющих; основные нормативные акты, которыми руководствуются проверяющие.
1.2. Возможные вопросы проверок.
1.3. На что имеют право: правомерность визита и полномочия проверяющих.
1.4. Если проверяющие ошиблись: обжалование нарушений, допущенных при проверке.
1.5. Необходимые действия для минимизации рисков наступления неблагоприятных последствий для организации в результате проверки.
1.6. Мониторинг: права контролирующих (надзорных) органов в процессе его проведения.
Лектор: специалист Комитета государственного контроля Минской области.
2. Проверки правоохранительных органов.
2.1. Проверки финансово-хозяйственной деятельности и проверки, осуществляемые путем проведения оперативно-розыскных действий.
2.2. Особенности проверок по требованию органов, ведущих административный процесс, органов уголовного преследования, судов.
2.3. Реализация результатов проверок.
2.4. Запросы о представлении информации и документов, направляемые в организацию: содержание, практические рекомендации по ответам на запросы.
2.5. Полномочия сотрудников проверяющих органов при истребовании информации и документов, обязанность по их представлению, ответственность за непредставление.
2.6. Рекомендации при проведении опросов руководства и сотрудников проверяемой компании: является ли обязательной явка по вызову на опрос, право отказаться от опроса, поведение в ходе опроса, риски дачи пояснений без предварительной подготовки.
Лектор: специалист Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Минской области и г. Минска.
3. Прокурорский надзор.
3.1. Что проверит прокуратура: основания проведения проверок, возможные вопросы.
3.2. Полномочия проверяющих и оформление результатов.
4. Соблюдение проверяющими законодательства о контрольной и надзорной деятельности.
Лектор: Денисюк Михаил Евгеньевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенных органах Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Время проведения семинара: 10.00 – 16.00