Преступные доходы и коррупция: противодействие
24.01.2016 вступил в силу Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З "О борьбе с коррупцией". С 11.02.2016 вступило в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.02.2016 N 101 "О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции". А с 18.09.2016 начало действовать постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.2016 N 727 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. N 1249", которым скорректированы Общие требования к правилам внутреннего контроля.
На семинаре будут рассмотрены произошедшие изменения в законодательстве о коррупции и их правоприменительная практика.
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, юристы, кадровики бюджетных и коммерческих организаций.
Содержание:
1. Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - предотвращение) на предприятии.
1.1. Меры по предотвращению и их применение.
1.2. Орган финансового мониторинга за предотвращением - ДФР КГК Республики Беларусь. Его компетенция и полномочия.
1.3. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении. Надзор и контроль за его соблюдением.
2. Международное сотрудничество в сфере противодействия.
2.1. Иностранные счета и Закон о налогообложении иностранных счетов (FATСA).
2.2. Международные стандарты FATF и их действие в Республике Беларусь. Внедрение стандартов по ПОД/ФТ в национальное законодательство.
2.3. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Лектор: представитель Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь
3. Роль таможенных органов в сфере предотвращения.
Перемещение денежных средств через границу. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
Лектор: Благаренко Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры специальных дисциплин УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь»
4. Коррупция и ее определяющие характеристики.
4.1. Система мер и координация борьбы с коррупцией. Приоритет мер предупреждения коррупции.
Разработка и суть программы по борьбе с коррупцией на предприятии (меры по предупреждению, выявлению, пресечению коррупции и устранению ее последствий).
Вознаграждения и другие выплаты физическим лицам, способствующим выявлению коррупции.
4.2. Обязательство по соблюдению ограничений, установленных Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З "О борьбе с коррупцией". Роль кадровой службы в борьбе с коррупцией на предприятии.
Создание на предприятии антикоррупционной комиссии и ее основные функции.
Декрет №4.
4.3. Возможные коррупционные правонарушения в организации. Персональная ответственность работников за нарушения коррупционного законодательства.
4.4. Дополнительные основания привлечения руководителей государственных органов и иных государственных организаций к дисциплинарной ответственности.
4.5. Декларирование доходов и имущества.
4.6. Контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства.
Лектор: Терещенко Татьяна Георгиевна, доцент кафедры уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета УО «Академия МВД Республики Беларусь»
5. Работа банков в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Контроль за денежными потоками организации и финансовыми операциями. Способы воздействия на клиентов.
6. Изменения и дополнения в Общие требования к правилам внутреннего контроля, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 N 1249 (новые меры внутреннего контроля, что должен включать порядок их применения, что должно быть предусмотрено в правилах внутреннего контроля согласно внесенным изменениям и дополнениям).
Лектор: Прусова Ирина Ивановна, главный специалист управления валютного контроля Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь.
Время проведения семинара:09.30 – 17.40