Проверки и мониторинги контролирующих и правоохранительных органов: как выстроить эффективную защиту

На семинаре будет рассказано о проверках, проводимых контролирующими (надзорными) органами (в том числе правоохранительными). Будут даны рекомендации по подготовке к проверке и выстраиванию эффективной защиты, а также рассмотрены способы минимизирования рисков наступления неблагоприятных последствий, можно будет узнать о том, какие права и обязанности есть у контролирующих (надзорных), правоохранительных органов и у проверяемой организации, а также о такой форме контроля и надзора, как мониторинг.

Целевая аудитория: руководители и юристы коммерческих и бюджетных организаций.

Содержание:

1. Проверки контролирующих (надзорных) органов.

1.1. Основания проверок, возможные вопросы, полномочия проверяющих; основные нормативные акты, которыми руководствуются проверяющие.

1.2. Если проверяющие ошиблись: обжалование нарушений, допущенных при проверке.

1.3. Мониторинг: права контролирующих (надзорных) органов в процессе его проведения.

Лектор: специалист Комитета государственного контроля Минской области.

2. Проверки правоохранительных органов.

2.1. Проверки финансово-хозяйственной деятельности и проверки, осуществляемые путем проведения оперативно-розыскных действий.

2.2. Особенности проверок по требованию органов, ведущих административный процесс, органов уголовного преследования, судов.

2.3. Реализация результатов проверок.

2.4. Запросы о представлении информации и документов, направляемые в организацию: содержание, практические рекомендации по ответам на запросы.

2.5. Полномочия сотрудников проверяющих органов при истребовании информации и документов, обязанность по их представлению, ответственность за непредставление.

Лектор: специалист Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Минской области и г. Минска.

3. Прокурорский надзор.

3.1. Что проверит прокуратура: основания проведения проверок, возможные вопросы.

3.2. Полномочия проверяющих и оформление результатов.

4. Соблюдение проверяющими законодательства о контрольной и надзорной деятельности.

Лектор: Денисюк Михаил Евгеньевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

5. Внеплановые, тематические проверки

5.1. Основания и особенности внеплановых и тематических проверок.

5.2. Возможные вопросы внеплановых и тематических проверок.

5.3. Необходимые действия для минимизации рисков наступления неблагоприятных последствий для организации в результате проверки.

5.4. Рекомендации при проведении опросов руководства и сотрудников проверяемой компании: является ли обязательной явка по вызову на опрос, право отказаться от опроса, поведение в ходе опроса, риски дачи пояснений без предварительной подготовки.

Лектор: Чирва Александр Леонидович, адвокат Минской городской коллегии адвокатов

Время проведения семинара:10.00 – 16.40

Записаться на семинар можно по телефону 205-03-00.

Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара.