НОВЫЙ СЕМИНАР! Банк как агент валютного контроля Семинар "Профессионал"

Банки -  главное звено при денежных расчетах между резидентами и нерезидентами, агенты валютного контроля. На семинаре Вы узнаете об организации работы банка как агента валютного контроля, особенности осуществления банками функций агентов валютного контроля.

Целевая аудитория: юристы, руководители подразделений, специалисты банков, связанные с выполнением банком функций агентов валютного контроля.

Содержание:

1. Контроль банков за валютными операциями клиентов, случаи отказа в их проведении: что важно знать.

1.1. Порядок проведения валютных операций – что нужно проверять.

1.2. Расчеты в иностранной валюте и в белорусских рублях между резидентами и нерезидентами, в том числе платежи на счета в оффшорных зонах; зарегистрированным там нерезидентам.

1.3. Особенности изменения валюты обязательств: на что обращать внимание при расчетах клиентов.

1.4. Внесение и снятие наличной валюты на счета (со счетов) клиентов: что важно знать.

1.5. В чем особенности контроля за целевым использованием иностранной валюты, купленной резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) на внутреннем валютном рынке.

2. Документы, нужные банку как агенту валютного контроля.

2.1. Документы, которые должен представить экспортер.

2.2. Документы, которые должен представить импортер.

2.3. Документы, которые требует банк в иных случаях, в том числе от физических лиц.

3. Регистрация банком сделки.

3.1. Обязательная регистрация и регистрация по желанию клиента: порядок, особенности, требуемые документы.

3.2. Случаи и порядок перерегистрации сделки.

3.3. Что делать, когда выяснилось, что клиент не зарегистрировал сделку.

4. Взаимодействие банка с органами валютного контроля.

4.1. Органы валютного контроля, порядок взаимодействия с ними банка. Обзор банковских нарушений при выполнении функций агента валютного контроля.

4.2. Порядок уведомления органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением законодательства.

4.3. Порядок представления информации по валютным и внешнеторговым операциям в Национальный банк.

5. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

Лектор: Овсейко Сергей Викторович, кандидат экономических и юридических наук.

Время проведения семинара: 10.00 – 15.10  

Записаться на семинар можно по телефону 205-03-00.

Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара.